В Москве обезврежена группировка незаконных банкиров, подозреваемых в нелегальном обналичивании 7 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД РФ, поступившем 28 июня в редакцию «Ленты.ру».

Задержаны пятеро подозреваемых, в том числе предполагаемый главарь. В главном это уроженцы Турции и Сирии.1/21Возбуждено дело по 172-й статье УК РФ (нелегальная банковская деятельность).По версии следствия, банда действовала в Москве с 2011 года. Группировка контролировала более 10 фирм-однодневок, через которые под видом оплаты разных продуктов и услуг переводила средства клиентов в Турцию.

Двое из их (рядовые члены банды) уже освобождены под подписку о невыезде. Проведены 18 обысков, в каких учавствовали около 100 служащих правоохранительных органов. Изъяты около 40 миллионов рублей и подтверждения криминальной деятельности.